证券代码：603555       证券简称：ST 贵人        公告编号：2023-041

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             贵人鸟股份有限公司

         第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于

别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，

实际表决的董事 9 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华

先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

  （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

  基于经营发展和增强融资能力需要，公司拟以自有资金向全资子公司金鹤米

程莱农业（上海）有限公司（以下简称“金鹤米程莱”）增加注册资本 5,000 万

元人民币。本次增资完成后，金鹤米程莱的注册资本由 5,000 万元人民币增至

理本次增资相关事宜，包括但不限于工商变更登记、完成出资实缴等。

  本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

的重大资产重组事项。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵

人鸟股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2023-040）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                贵人鸟股份有限公司董事会

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